30 января 2009 года сотрудник ООО «Орлайс» Плешков А.А. представил на Матвеевский таможенный пост грузовую таможенную декларацию на парфюмерную продукцию торговых марок «ANTONIO PUIG», «MATIS», «Autrepart», общей стоимостью 2 066 509,19 руб.
В связи с возбуждением в отношении Плешкова А.А. уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 188 УК РФ, таможней был проведен ряд обысков в ходе которых обнаружены оригинальные инвойсы фирм-производителей товаров, задекларированных Плешковым по данной декларации, из которых следует, что реальная стоимость товаров составляет 12 955 419,25 руб..
По результатам служебной проверки, проведенной таможней в связи с выявленными прокуратурой нарушениями при таможенном оформлении данных товаров, установлено, что таможенным инспектором Новиковой О.Н., проводившей документальный контроль по таможенной декларации, поданной Плешковым А.А., ненадлежащим образом исполнены должностные обязанности, что привело к уклонению ООО «Орлайс» от уплаты таможенных платежей на сумму 4 188 517 руб.
Юго-Западной транспортной прокуратурой, в связи с наличием в действиях Новиковой О.Н. признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ, направлены соответствующие материалы в Юго-Западный следственный отдел Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации для решения вопроса о возбуждении уголовного дела