Северной транспортной прокуратурой при проверке деятельности участников внешнеэкономической деятельности выявлены нарушения законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.
Установлено, что участниками внешнеэкономической деятельности ООО «Форма-Пласт-К», ООО «Тренд Импорт», ООО «Техноколор», ООО «Мегатехторг», ООО «Авто-Перевал», ООО «Логистика Климата» и ООО «Импорт Актив» были заключены с иностранными компаниями внешнеторговые контракты на поставку товаров народного потребления и иной продукции.
Согласно требованиям Российского законодательства участник внешнеэкономической деятельности обязан в пятнадцатидневный срок представить в уполномоченный банк документы учета валютных операций по заключенному контракту, подтверждающие факт ввоза товаров на таможенную территорию Российской Федерации, а именно копии справки о подтверждающих документах и декларации на товары. Однако в нарушение установленного срока указанными организациями после ввоза товаров на территорию Российской Федерации не представлены в уполномоченные банки необходимые документы.
В связи с выявленными нарушениями Северной транспортной прокуратурой в отношении ООО «Форма-Пласт-К», ООО «Тренд Импорт», ООО «Техноколор», ООО «Мегатехторг», ООО «Авто-Перевал», ООО «Логистика Климата» и ООО «Импорт Актив» возбуждено 25 дел об административных правонарушениях, предусмотренных п. 6.1, 6.2 ст. 15.25 КоАП РФ (нарушение установленных сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций), которые направлены Территориальные управления финансово-бюджетного надзора по г. Москве и Московской области для рассмотрения по существу.