Калужской транспортной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» в ООО «Ламинам Рус» (далее - Общество), по результатам которой установлены нарушения требований валютного законодательства.
Так, между ООО «Ламинам Рус» и компанией I.C.F. & Welko S.p.A. 20.06.2016 заключен внешнеторговый контракт – договор купли-продажи оборудования. Данный контракт представлен в АО «ЮниКредит Банк» и 04.07.2016 оформлен паспорт сделки. В связи с изменением юридического адреса Общества между продавцом и покупателем 08.04.2016 был подписан протокол. Однако документы об изменении соответствующего раздела паспорта сделки представлены юридическим лицом в банк несвоевременно.

В связи с выявленными нарушениями Калужской транспортной прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении в отношении Общества по ч. 6 ст. 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (несоблюдение установленного порядка представления форм учета и отчетности по валютным операциям), которое направлено для рассмотрения в Калужскую таможню.