Калужской транспортной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» ООО «Грабцево-Логистик» (далее - Общество), по результатам которой выявлены нарушения требований указанного законодательства.
Между Обществом и компанией GLEN CLYDE WHISKY LTD заключен внешнеторговый контракт – договор поставки алкогольной продукции. После чего на данный контракт в ПАО «Банк Зенит» был оформлен паспорт сделки. В связи с изменением срока окончания действия контракта между продавцом и покупателем 15.03.2016 было подписано дополнительное соглашение. При этом документы об изменении соответствующего раздела паспорта сделки поступили в банк несвоевременно.

Калужской транспортной прокуратурой в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (несоблюдение установленного порядка представления форм учета и отчетности по валютным операциям), которое направлено для рассмотрения в Калужскую таможню.