Юго-Западной транспортной прокуратурой выявлен факт уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере.Установлено, что участником внешнеэкономической деятельности, осуществляющим экспорт черных металлов, с иностранной организацией заключен внешнеэкономический контракт на поставку ферроникеля (сплава стали и никеля).

В рамках контракта в адрес нерезидента поставлен товар на общую сумму 263 млн долларов США.

При этом на счет российской организации зачислено 4,7 млн долларов США – менее 2 % от стоимости вывезенного металла.

Таким образом, в действиях лиц, действующих от имени компании-резидента, усматривались признаки преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 193 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере.

По материалам, направленным транспортной прокуратурой в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ, возбуждено и расследуется уголовное дело.