Химкинский городской суд Московской области вынес приговор по трем преступлениям, предусмотренным ч 4 ст. 194 УК РФ в отношении четырех граждан, которые в составе организованной преступной группы уклонились от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в крупном и особо крупном размерах.
Судом установлено, что участниками организованной преступной группы создано фиктивное юридическое лицо, от имени которого заключены внешнеэкономические договоры на поставку товаров с нерезидентами, расположенными на территории специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики.
В рамках заключенных договоров от нерезидента осуществлялась отправка товаров различных наименований в адрес юридического лица, созданного в преступных целях.
Членами преступной группы изготавливались подложные товаросопроводительные документы, на основании которых осуществлялось заполнение таможенных деклараций на товары и их подача в таможенные органы Российской Федерации. Под видом товаров прикрытия с низким налогообложением и низкой таможенной стоимостью фактически перемещались дорогостоящие товары различных наименований с целью уклонения от уплаты таможенных платежей и извлечения преступных доходов.
Всего в результате преступных действий не уплачено таможенных платежей на сумму более 37 млн. руб.
С учетом позиции государственного обвинителя, представителя Московско-Смоленской транспортной прокуратуры, организатору преступной группы назначено наказание в виде лишения свободы на срок
7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 500 000 руб., двоим участницам преступной группы - 7 лет 6 месяцев условно, еще одной участнице – 5 лет 6 месяцев условно.
Приговор в законную силу не вступил.