В ходе анализа состояния законности в сфере валютного
и таможенного законодательства Московско-Смоленской транспортной прокуратурой выявлены факты незаконного перевода денежных средств на банковские счета нерезидентов Российской Федерации.
Установлено, что в 2022 году юридическое лицо осуществило перечисление денежных средств в рублях и иностранной валюте на сумму более 420 000 000 рублей в адрес организаций, зарегистрированных в Турции и Китайской Народной Республике.
В обоснование валютных операций по перечислению денежных средств представителем юридического лица в кредитную организацию представлены внешнеторговые контракты, заключенные между вышеуказанными организациями на поставку товаров, а также копии деклараций на товары.
При этом согласно информации, полученной из таможенного органа, вышеуказанная организация не является участником внешнеэкономической деятельности, декларирование товаров никогда не осуществляло.
Таким образом, неустановленные лица совершили валютные операции
по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов
с предоставлением кредитной организации документов, содержащих заведомо ложные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.
В связи с этим, Московско-Смоленской транспортной прокуратурой в СО ЛО МВД России на ст. Москва-Киевская в порядке
ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены материалы проверки для решения вопроса
об уголовном преследовании по признакам преступления, предусмотренного ст. 193.1 УК РФ.
В 2023 году Московско-Смоленской транспортной прокуратурой аналогичные нарушения установлены в действиях 7 организаций. В правоохранительные органы направлены материалы 7 проверок для решения вопроса об уголовном преследовании, по 4 из них возбуждены уголовные дела.
Указанными организациями осуществлён перевод денежных средств на счета нерезидентов на общую сумму более 1 000 000 000 рублей.