Заместитель Московско-Смоленского транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении москвички и жителя Московской области.

Они обвиняются по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 194 (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) УК РФ.

Следствием установлено, что обвиняемые учредили ООО «Горизонт Плюс», которое оформили на подставное лицо, номинально выступавшее его учредителем и генеральным директором за денежное вознаграждение.

Фактически финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Горизонт Плюс» осуществлял обвиняемый при помощи своей сообщницы, которая занималась оформлением необходимых документов.

Совместно с неустановленными лицами, используя созданное ими юридическое лицо, злоумышленники организовали и реализовали схему незаконного перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза путем их недекларирования и предоставления в таможенные органы документов, содержащих недостоверные сведения о товаре и его стоимости.

Сумма таможенных платежей, не поступивших в результате преступной деятельности в доход государства с 2021 по 2022 гг., составила более 10 млн руб.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Мещанский районный суд г. Москвы.