Заместителем Московско-Смоленского транспортного прокурора утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении москвички и жителя Московской области, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
Следствием установлено, что обвиняемые создали юридическое лицо ООО «Горизонт Плюс», которое оформили на подставное лицо, номинально выступавшее его учредителем и генеральным директором за денежное вознаграждение.
Фактически финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Горизонт Плюс» осуществлял обвиняемый при помощи своей сообщницы, которая занималась оформлением необходимых документов.
Совместно с неустановленными лицами, используя созданное ими юридическое лицо, злоумышленники организовали и реализовали схему незаконного перемещения товаров (туалетного и кухонного белья) через таможенную границу Таможенного союза путем их недекларирования и предоставления в таможенные органы документов, содержащих недостоверные сведения о товаре и его стоимости.
Сумма таможенных платежей, не поступивших в результате преступной деятельности в доход государства, с 2021 по 2022 гг. составила более 10 млн. руб. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Мещанский районный суд г. Москвы.