Московско-Смоленской транспортной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований таможенного законодательства при экспорте товаров.

Так, прокуратурой в экспортных таможенных декларациях на детское питание, поданных ООО «Батлер». были выявлены противоречия.

Они послужили основанием для истребования дополнительных сведений и документов.

Их изучение показало, что организация наряду с детским питанием пыталась ввезти в страну большую партию алкогольной продукции «Маккалан», рыночная стоимость которой составляла более 12 млн рублей.

Поскольку в действиях неустановленных лиц усматривались признаки состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 200.2 УК РФ, а также имелись сведения о возможной коррупционной связи между декларантом и должностными лицами таможенных органов, материалы проверки в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ были направлены прокуратурой в следственные органы.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 200.2 УК РФ - контрабанда алкогольной продукции, совершенная группой лиц по предварительному сговору.

Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.

Транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Московской области, обвиняемого в покушении на сбыт наркотического вещества, а также неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (п. «г» ч. 4 ст. 228.1 и ч. 1 ст. 166 УК РФ).
В ходе предварительного расследования установлено, что в сентябре 2022 года обвиняемый неправомерно завладел автомобилем без цели хищения ранее ему знакомой жительницы Республики Мордовия, на котором позднее попал в дорожно-транспортное происшествие. Он же, в октябре 2022 года, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», осуществил заказ наркотического средства с целью его дальнейшего сбыта посредством «закладок».
Мужчина был задержан на железнодорожной станции Кашира Московской области.
Уголовное дело 28.04.2023 направлено в Каширский городской суд Московской области.

Коптевский районный суд города Москвы вынес обвинительный приговор уроженцу Брянской области.
Он признан виновным в совершении преступления, выразившегося в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном и значительном размере (ч. 2 ст. 228 и ч. 1 ст. 228 УК РФ).
В суде установлено, что в декабре 2021 года при задержании злоумышленника сотрудниками транспортной полиции на станции Окружная Московского центрального кольца при нем обнаружены наркотические средства в крупном и значительном размере для личного употребления.
Подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме.
С учетом мнения государственного обвинителя – помощника Юго-Западного транспортного прокурора, и обстоятельств уголовного дела суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор суда вступил в законную силу.

Останкинский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор уроженке Нижегородской области.
Она признана виновной в совершении преступления, выразившегося в совершении кражи с причинением значительного ущерба гражданину (п «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ).
В суде установлено, что в июне 2022 года осужденная, находясь на платформе станции «Владыкино» Московского центрального кольца, завладела чужим мобильным телефоном, находящимся на скамейке.
Подсудимая вину в совершении преступления признала в полном объеме.
С учетом мнения государственного обвинителя – помощника Юго-Западного транспортного прокурора, и обстоятельств уголовного дела суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком на 1 год.
Приговор суда вступил в законную силу.

Преображенский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор жителю города Москвы, совершившему кражу с причинением значительного ущерба гражданину (п «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ).
В суде установлено, что в апреле 2022 года осужденный, находясь в туалетной комнате электропоезда «Ласточка», обнаружил и присвоил забытый мобильный телефон.
Подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме.
С учетом мнения государственного обвинителя – помощника Юго-Западного транспортного прокурора, и обстоятельств уголовного дела суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком в течении 1 года.
Приговор суда вступил в законную силу.

Преображенский районный суд г. Москвы вынес постановление в отношении жителя города Москвы за совершение им запрещенного уголовным законом деяния, выразившегося в совершении кражи с причинением значительного ущерба гражданину (п «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ).
В суде установлено, что в апреле 2022 года мужчина, находясь в вагоне электропоезда «Ласточка», в общественном туалете обнаружил и присвоил забытый мобильный телефон.
С учетом мнения государственного обвинителя – помощника Юго-Западного транспортного прокурора, и обстоятельств уголовного дела суд освободил мужчину от уголовной ответственности на основании ст. 21 УК РФ и назначил применение мер медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре общего типа.
Постановление суда вступило в законную силу.

Замоскворецкий районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор уроженцу Республики Азербайджан.
Он признан виновным в совершении тайного хищения чужого имущества, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину (п «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ).
В суде установлено, что в феврале 2022 года осужденный, находясь в зале ожидания Павелецкого вокзала города Москвы, завладел найденным им на полу мобильным телефоном.
Подсудимый вину в совершении преступлений признал в полном объеме.
С учетом мнения государственного обвинителя – помощника Юго-Западного транспортного прокурора, и обстоятельств уголовного дела суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда вступил в законную силу.

Останкинский районный суд г. Москвы вынес постановление в отношении жителя г. Москвы, обвиненного в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере (ч. 1 ст. 228 УК РФ).
В суде установлено, что в сентябре 2022 года мужчина, находясь на улице незаконно приобрел для личного употребления наркотическое вещество у неустановленного следствием лица. Мужчина был задержан на станции «Владыкино» Московского центрального кольца сотрудниками полиции.
С учетом мнения государственного обвинителя – помощника Юго-Западного транспортного прокурора, и обстоятельств уголовного дела суд освободил мужчину от уголовной ответственности на основании ст. 21 УК РФ и назначил применение мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специального типа.
Постановление суда вступило в законную силу.

Зюзинский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор уроженцу Хабаровского края.
Он признан виновным в совершении преступления, выразившегося в совершении мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 159 УК РФ).
В суде установлено, что в мае 2022 года осужденный, находясь на рабочем месте у остановочного пункта Крымская Московского центрального кольца получил от неустановленного следствием лица мобильный телефон, найденный в одном из вагонов электропоезда «Ласточка». Затем указанный телефон был похищен подсудимым путем обмана женщины относительно своих намерений о возврате мобильного телефона владельцу.
Подсудимый вину в совершении преступлений признал в полном объеме.
С учетом мнения государственного обвинителя – помощника Юго-Западного транспортного прокурора, и обстоятельств уголовного дела суд назначил подсудимому наказание в виде принудительных работ сроком на 2 года, с удержанием в доход государства 10% от дохода.
Приговор суда вступил в законную силу.

Люблинский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор уроженцу Архагельской области.
Он признан виновным в совершении преступления, выразившегося в совершении кражи в крупном размере с незаконным проникновением в помещение (п «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ).
В суде установлено, что в декабре 2021 года осужденный из вагона «спринтер-интеграл» на станции «Угрешская» Московского центрального кольца похитил дорогостоящее оборудование, принадлежащее АО «Фирма ТВЕМА».
Подсудимый вину в совершении преступлений признал в полном объеме.
С учетом мнения государственного обвинителя – помощника Юго-Западного транспортного прокурора, и обстоятельств уголовного дела суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Приговор суда вступил в законную силу.

Пресненский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор уроженцу Республики Таджикистан.
Он признан виновным в совершении преступления, выразившегося в причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (п «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ).
В суде установлено, что в августе 2022 года осужденный, находясь в вестибюле станции Московского центрального кольца, из хулиганских побуждений нанес три удара в область лица и головы другому гражданину, причинив ему телесные повреждения в виде легкого вреда здоровью.
Подсудимый вину в совершении преступления признал, но инициатором конфликта себя не считает.
С учетом мнения государственного обвинителя – помощника Юго-Западного транспортного прокурора, и обстоятельств уголовного дела суд назначил подсудимому наказание в виде обязательных работ на срок 200 (двести) часов.
Приговор суда вступил в законную силу.

Юго-Западная транспортная прокуратура в апреле 2023 года на системной основе проводила работу по обеспечению полноты и достоверности государственной статистической отчетности, о состоянии преступности, раскрытии преступлений.
В апреле 2023 года (нарастающим итогом) прокуратурой выявлено 318 нарушений закона в сфере государственного статистического учета.
Выявлено 4 нарушения при формировании форм федерального статистического наблюдения № 1-ЕМ, а также 20 нарушений, допущенных при заполнении документов первичного учета.
По выявленным нарушениям в поднадзорные правоохранительные органы направлено 28 актов прокурорского реагирования, в том числе 2 представления.

Юго-Западным транспортным прокурором утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «ЭРАСЕПТ», обвиняемого в уклонении от уплаты таможенных платежей, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ).

В ходе предварительного расследования установлено, что в мае 2021 года, злоумышленник и иные неустановленные следствием лица, будучи материально заинтересованными, намеренно занизили стоимость ввезенной ими на территорию ЕАЭС алкогольной продукции.

Указанные незаконные действия позволили им избежать уплаты таможенных платежей.Уголовное дело направлено в Перовский районный суд г. Москвы.

Замоскворецкий районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор уроженке г. Новосибирска.

Она признана виновной в совершении преступления, выразившегося в организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан (ч. 1 ст. 322.1 УК РФ).

В суде установлено, что в феврале 2022 года, осужденная, являясь администратором хостела, расположенного в здании Павелецкого вокзала г. Москвы, незаконно поселила в нем мигрантов, нарушив своими действиями требования миграционного законодательства.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя Юго-Западной транспортной прокуратуры назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда вступил в законную силу.

Останкинский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор гражданину Республики Украина.

Он признан виновным в совершении преступления, выразившегося в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

В суде установлено, что в сентябре 2022 года, осужденный был задержан сотрудниками транспортной полиции на станции Владыкино МЦК.

В ходе досмотра при нем было обнаружено наркотическое средство в крупном размере, которое он хранил для личного употребления.

С учетом мнения государственного обвинителя Юго-Западной транспортной прокуратуры суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда вступил в законную силу.

Юго-Западной транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции при заключении трудового договора с бывшим государственным служащим в ООО «СТИ».

Установлено, что в нарушение Федерального закона «О противодействии коррупции» юридическое лицо не уведомило прежнего работодателя о трудоустройстве бывшего старшего государственного таможенного инспектора Центральной акцизной таможни.

Прокурором в отношении общества и его генерального директора возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).

Решением мирового судьи виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 70 тыс. рублей.

Судебные акты в законную силу не вступили.

Юго-Западной транспортной прокуратурой выявлен факт уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере.Установлено, что участником внешнеэкономической деятельности, осуществляющим экспорт черных металлов, с иностранной организацией заключен внешнеэкономический контракт на поставку ферроникеля (сплава стали и никеля).

В рамках контракта в адрес нерезидента поставлен товар на общую сумму 263 млн долларов США.

При этом на счет российской организации зачислено 4,7 млн долларов США – менее 2 % от стоимости вывезенного металла.

Таким образом, в действиях лиц, действующих от имени компании-резидента, усматривались признаки преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 193 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере.

По материалам, направленным транспортной прокуратурой в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ, возбуждено и расследуется уголовное дело.