Сделать стартовой Добавить в избранное
 
 
Панель управления
логин :  
пароль :  
   
   
Регистрация
Напомнить пароль?
Главная страница » Интересное » Проиcшествия » В Москве прокуратурой выявлены факты совершения незаконных валютных операций
Навигация по сайту
\2

Запретная зона
 
Расширенный поиск
Популярные статьи
» Организация оштрафована на 50 тыс. рублей за коррупцион ...
» Гражданин Республики Таджикистан осужден за преступлени ...
» По требованию прокуратуры утвержден график личного прие ...
» По требованию Юго-Западного транспортного прокурора суд ...
» По требованию транспортного прокурора на железнодорожно ...
» Прокуратура помогла ветерану боевых действий вернуть де ...
» Начальник Павелецкого вокзала привлечен к административ ...
» Вынесен приговор за незаконное приобретение и хранение ...
» Вынесен приговор за незаконное приобретение и хранение ...
» Вынесен приговор за незаконное приобретение и хранение ...
Наш опрос
Интересен ли вам тотализатор где принимаются ставки на курсы валют?

Да
Только, если у организатора безупречная репутация
Не интересен, предпочитаю казино
Не интересен по другим причинам
Вообще не играю ни на бирже ни на форексе и избегаю азартных игр
Не интересен потому, что нет денег, были бы деньги был бы очень интересен
Календарь
«    Июль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Архив новостей
Рекламные объявления
|-- |
Регистрация доменов. Хостинг.
Интересное » Проиcшествия : В Москве прокуратурой выявлены факты совершения незаконных валютных операций
 

Московско-Смоленской транспортной прокуратурой проведена проверка соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности требований валютного и таможенного законодательства.

Установлено, что организация перечислила денежные средства в российских рублях и иностранной валюте на общую сумму более 200 млн рублей на счета компаний, зарегистрированных в Турции и Китае.

В качестве обоснования указанных транзакций юридическое лицо представило в банк внешнеторговые контракты на поставку товаров и копии таможенных деклараций.

Однако проверкой установлено, что сама организация не является участником внешнеэкономической деятельности, а указанные таможенные декларации в таможенных органах не оформлялись и считались подложными.

Кроме того, установлено, что ее учредитель и генеральный директор был подставным лицом, который за денежное вознаграждение представил свои документы для регистрации юридического лица.

Подобные факты совершения валютных операций с предоставлением подложных документов в кредитную организацию были выявлены прокуратурой в деятельности других юридических лиц.

На основании материалов прокурорской проверки возбуждены уголовные дела по п. «а» ч. 2 ст. 193.1, п. «а» ч. 3 ст. 193.1 и ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.

Ход расследования уголовных дел находится на контроле Московско-Смоленской транспортной прокуратуры.
 
 
 
 
  {related-news}  
 
 (голосов: 1)
Комментарии (0)  Распечатать
 
 
Информация
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.