Пресненский районный суд г. Москвы вынес приговор гражданину Российской Федерации.


Он признан виновным по ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. «б» ч. 3 ст. 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса Российской Федерации.


В ходе судебного следствия установлено, что в 2023-2024 годах подсудимый, будучи участником организованной группы, занимался изготовлением подложных платежных поручений от имени российских организаций. Документы использовались для незаконных переводов денежных средств нерезиденту, зарегистрированному в Объединенных Арабских Эмиратах.


Кроме того, обвиняемый осуществил ряд валютных операций по переводу средств, представив в кредитную организацию документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов. Конечным получателем денежных средств являлся родной брат одного из фигурантов дела, который получал деньги под видом оплаты за услуги по подготовке аналитической информации о рынке металлургии Северной Америки и Азии. Общая сумма незаконных операций превысила 31,5 млн рублей.


С учетом позиции государственного обвинителя Московско-Смоленской транспортной прокуратуры суд приговорил его к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.


Приговор не вступил в законную силу.